露出 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债摘牌的公告

女色网 证券代码：300767       证券简称：震安科技          公告编号：2025-002 债券代码：123103       债券简称：震安转债                震安科技股份有限公司               对于震安转债摘牌的公告   本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容委果、准确、无缺，莫得失误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   卓绝教导：    一、“震安转债”基本情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督搞定委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于本心震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可退换公司债券的刊行范畴为东说念主民币 28，500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （非常平庸结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资讲明》 。     （二）可退换公司债券上市情况     经深交所本心，公司 28，500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可退换公司债券转股价钱历次调理情况     把柄《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等限定和《召募证明书》的规 定，本次可退换公司债券的开动转股价钱为 79.87 元/股。为止本公告日，历次 可退换公司债券转股价钱调理情况如下： 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以本钱公积金向整体鼓舞每 10 股 转增 4 股，觉得转增股本 57，600，000 股。把柄《召募证明书》刊行条件以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的揣度限定，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调理为 56.89 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以本钱公积金向整体鼓舞每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的揣度限定，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 深入的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《震安科技股份有限公司以浅近关节 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募证明书》刊行条件以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的揣度限定，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调理为 47.47 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，觉得派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）    ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募证明书》刊行条件 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的揣度限定，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 深入的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，本心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄关连限定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱揣度的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）深入的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”本次赎回情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募证明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票聚集三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可退换公司债券畴昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。     （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。     （三）赎回实行安排 网（www.cninfo.com.cn）深入了 17 次“震安转债”赎回实行的教导性公告， 告示“震安转债”执有东说念主本次赎回的关连事项。 日为“震安转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳 分公司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回 完成后，“震安转债”将在深圳证券交往所摘牌。 赎回款通过可转债托管券商平直划入执有东说念主的资金账户。   三、摘牌安排   本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，  “震安转债”将不再延续领导或交往，   “震 安转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“震 安转债”（债券代码：123103）将在深圳证券交往所摘牌。   四、商讨阵势：   商讨部门：公司证券部   商讨地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   揣度电话：0871-63356306   揣度传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   特此公告。                                       震安科技股份有限公司                                                  董事会